《钱柜官网登录2》将与《天天向上》打造“钱柜官网登录之夜”(图)

2019-30-30 来源:《钱柜官网登录2》将与《天天向上》打造“钱柜官网登录之夜”(图)欢迎您
钱柜 >华人 >洛杉矶华商频接“大订单” 涉卷入洗钱大案险入狱 >

洛杉矶华商频接“大订单” 涉卷入洗钱大案险入狱

  中新网11月23日电 据美国《世界日报》报道,感恩、圣诞、新年和中国新年接踵而至,饱受经济低迷煎熬的华裔商家如久旱渴望甘霖般盼望订单。近期洛杉矶圣盖博谷多家华人商家一夜之间“喜遇”“天降订单”,买主不但出手阔绰、付款及时,一些境外买主甚至“少买多付”,让华裔商家惊喜连连。未料高兴不久,华裔商家却被警方通知涉嫌卷入莫名其妙的“洗钱”案件,一些商家目前不但货款遭到冻结,还可能面临牢狱之灾,过节好心情荡然无存。

  艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家境外一户“大买家”的光顾。对方先是通过电话说是要订购一批年底节日货物。几经询价、但没有讨价,双方很快成交,买家预定购买20万元货物。让该家华人商家更为惊喜的是,他们的货物尚未发出,20万元货款已全部到位,而且全部现金汇入。

  “付款一直是生意中最头疼的事”,这家大客户的“现金到位”让华裔商家喜出望外。但华裔商家万万没有想到,不到一个月,就被警方以“涉嫌协助境外贩毒集团洗钱”罪名找上了门。

  无独有偶,工业市的一家华资鞋业公司,节前也因到银行分批存入货款时被国税局顺藤摸瓜,被控“协助贩毒”、“协助境外非法集团洗钱”。

  据经办该案的华裔律师表示,该华裔商家与卖家本来预定货款为30万元,但卖家很快寄来的却是40万元,而且也全部现金。没几天,买家又来电要求华裔商家以支票形式退回10万元。该华裔商家当时也曾心生怀疑,但不愿到手的生意“蛋打鸡飞”,最后只好如实照办。

  之后,心里有数的华人商家将现款分批存入银行。没有想到最后还是被有关部门顺藤摸瓜,一网打尽。华人商家最后才知道,那个大方的境外买家,原来是一个贩毒集团。

  据知情人士表示,除了玩具批发和鞋业,近期圣盖博谷类似被贩毒集团盯上的华裔商家还包括花店、珠宝店和家具商家等。

  华裔刑事律师指出,联邦法律规定,任何商家知情、或理应知情的情况下,替他人的非法收入转为合法收入(即洗钱行为),除资金被冻结外,还可能面临刑事起诉,最高可判十年牢刑。小商品批发、珠宝、鞋包等生意的商家最容易被盯上。

  华裔律师提醒商家,目前“上当受骗”的华裔商家受害的过程和方式都惊人相似:“大买家”们几乎都是新登记注册公司,不少“大买家”之前几乎没有交易纪录的 “空头公司”。更值得注意的是,这些大买家通常都是愿意大量现金交易,而且订货时出手大方,不会讨价还价。而华裔商家等到东窗事发,才悔不当初。(杨青)

·美国华人收藏家计划向大陆31省市区各捐一件国宝

·60后女星新潮人 宋祖英全身大牌蜕变(组图)

·2011年美国EB-5签证申请者中国人占总人数75%

·巴库警告比利时的同胞恐怖威胁

·高清:海清迷幻大片曝光 大玩3D技术献视觉盛宴

·人人转向SMS布局“90后”生态圈

·基里巴斯政府与台湾“断交” 国台办:高度赞赏

·揭秘陈道明39年演艺路 凭《末代皇帝》一炮走红

·伊坎卖出侠盗猎车开发商股票 套利2.035亿美元

·俄罗斯普京在德黑兰参加GECF峰会

Copyright @ 2000 - 2019 208.85 All Rights Reserved.  制作单位:新华网

版权所有 新华网